整改情況：已完成。我司堅決履行縣委、縣政府賦予的職責使命和功能定位，深刻認識國資國企發(fā)展的重要性,堅守主責主業(yè)，確保國有資產(chǎn)保值增值，守好所管理的國有資產(chǎn)安全穩(wěn)定生產(chǎn)底線。今后將進一步加強黨的領導，嚴格按市場化經(jīng)營要求建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善企業(yè)的激勵與約束機制，健全選人用人機制，加強公司資產(chǎn)管理、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

4.關于“承建的9個省、市、縣重點項目有5個存在逾期，影響交付使用。”的問題

整改情況：已完成。5個工程項目已竣工交付使用。結合實際，制定方案，確保工程保質(zhì)保量按時完工交付。一是提前謀劃、對接銀行申請融資，確保項目開工前資金到位；按工程進度及時支付工程款及農(nóng)民工工資。二是成立管理專班，駐扎工地，及時協(xié)調(diào)、解決工程建設中遇到的問題。三是科學合理制定施工組織方案，明確時間節(jié)點、嚴格按照預定工期和時間節(jié)點進行施工，在確保工程質(zhì)量和施工安全的前提下，又快又好完成施工任務。

5.關于“招商引資僅依靠縣政府‘五條戰(zhàn)線’，沒有針對仙游縣市民休閑活動中心、企業(yè)總部服務中心等項目特點制定切實可行的招租方案?！钡膯栴}

整改情況：已完成。企業(yè)總部服務中心已完成招租。根據(jù)《2023年仙游縣重點項目冊》仙游市民休閑活動中心項目由縣文旅局負責招商。

6.關于“接盤的油畫城及萬星城市廣場等至今未能啟動出租或重新銷售，群眾獲得感不強?！钡膯栴}

整改情況：已完成。（1）油畫城：我司已按施工合同約定完成油畫城掃尾工程。項目由購房業(yè)主和油畫城項目業(yè)主（華宇文化公司）負責招租，目前已完成招租。（2）萬星城市廣場：根據(jù)縣政府專題會議紀要[2023]32號，為盤活現(xiàn)有存量國有資產(chǎn)，將蔡襄文化公園20戶拆遷戶就地安置在萬星城市廣場5#、6#樓，由我司將網(wǎng)簽后的37套房辦理產(chǎn)權證后，產(chǎn)權移交由楓亭鎮(zhèn)全權處置，由楓亭鎮(zhèn)根據(jù)征遷協(xié)議安置給蔡襄文化公園拆遷戶。

7.關于“‘六館’城市配套項目已建設6年多，至今未能完工交付使用，社會效益彰顯不足?！钡膯栴}

整改情況：已完成。“六館”項目已按合同約定全部完工交付。圖書館于2022年11月1日交付福建省仙游縣圖書館；文化館于2023年1月12日交付福建省仙游縣文化館；博物館于2023年1月11日交付福建省仙游縣博物館；檔案館于2023年1月13日交付福建省仙游縣檔案館；美術館于2023年1月12日交付仙游李耕國畫藝術研究院；科技館于2023年5月17日交付仙游縣科學技術協(xié)會。

8.關于“獎懲機制不健全”的問題

整改情況：已完成。根據(jù)有關規(guī)定，建立健全規(guī)章制度，制定《企業(yè)獎懲條例實施細則》。今后一是加強職工思想、業(yè)務教育，分析問題產(chǎn)生的原因，舉一反三，實現(xiàn)系統(tǒng)性整改；二是嚴格按照人社局審批的薪酬方案執(zhí)行；三是及時做好各項目結算，及時結轉(zhuǎn)收入，確認年收益，按照年收益情況確認公司人員績效津貼情況。

9.關于“建工集團作為全縣唯一取得建筑2級、市政3級總承包資質(zhì)的國有企業(yè)，但自2018年以來，從未參與縣外項目招投標，2021年起無新增在建項目，目前僅剩2個在建項目，收入幾近干涸?！钡膯栴}

整改情況：已完成。為做強做大做優(yōu)國有企業(yè)，不斷增強國有經(jīng)濟活力、企業(yè)競爭力、影響力和抗風險能力，我司于2020年由房屋建筑工程施工總承包三級升為二級。今后按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定科學管理制度、培養(yǎng)專業(yè)技術人才、加強財務制度管理，發(fā)揮“走出去”戰(zhàn)略，由公司經(jīng)營部負責主動參與市場競爭，積極參加縣內(nèi)、外工程建設項目招投標，多措并舉謀求企業(yè)發(fā)展。

（二）國有企業(yè)執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細則精神情況

1.關于“建工集團的員工李某違規(guī)報銷專升本學費2800元?！钡膯栴}

整改情況：已完成。已于2022年10月16日全額退還單位賬戶。財務部高度重視，立即開展自查自糾，通過自查，無其他違規(guī)報銷費用的情況。

2.關于“集團為二名外借人員謝某某及朱麗麗支付安全獎11700元?！钡膯栴}

整改情況：已完成。已于2022年10月17日全額退還單位賬戶。嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，組織單位財務人員加強對財務制度的學習，嚴格執(zhí)行津補貼發(fā)放規(guī)定，從嚴把關，嚴格監(jiān)督，堅決防止類似問題再次發(fā)生。

3.關于“企業(yè)總部服務中心建成交付使用時已安裝門窗并簡單裝修，二裝時建工集團卻將門窗拆除重新裝修，存在浪費現(xiàn)象。”的問題

整改情況：已完成。預算定額里面的項目名稱統(tǒng)稱為：門窗工程。實際只是拆除門，更換了不防盜的工程門，原有的窗并未拆除。

（三）國有企業(yè)廉政風險情況

1.關于“各國有企業(yè)均未建立健全防范重大經(jīng)營風險工作機制、內(nèi)部監(jiān)督管理制度，也未設立內(nèi)部審計部門。”的問題

整改情況：已完成。成立企業(yè)內(nèi)審機構--審計部，制定審計部門職責，審計部按要求積極行使服務與監(jiān)督的職能；舉一反三制定企業(yè)《內(nèi)部控制制度》。

2.關于“缺少內(nèi)部監(jiān)督，導致工程質(zhì)量不保，如手機配件產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)場施工河沙變海沙，外墻脫落、大理石破裂；鞋服標準化廠房瀝青路厚度少于圖紙設計要求，涂料品牌、苗木類型被更換等。”的問題

整改情況：已完成。外墻脫落已全部修復完成；大理石破裂已全部更換完成；仙游縣鞋服標準化廠房瀝青路已做取芯檢測，檢測結果符合圖紙設計要求；現(xiàn)場所移植的苗本均符合設計要求；仙游縣鞋服標準化廠房使用油漆品牌是三棵樹。

今后質(zhì)安部將加強工程施工過程中的質(zhì)量、安全巡察、檢查力度，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見并督促整改到位。

3.關于“建工集團的干部周轉(zhuǎn)房主體及護坡工程合計790.31萬元，2019年已結算審核，至今未列入固定資產(chǎn)。”的問題

整改情況：已完成。干部周轉(zhuǎn)房主體及護坡工程于2022年9月30日列入固定資產(chǎn)。

今后加強固定資產(chǎn)管理，及時將已結算審核并符合條件工程列入固定資產(chǎn)。

（四）國有企業(yè)把黨的領導融入公司治理結構情況

1.關于“建工集團本部現(xiàn)有黨員3名，未建立黨組織。未能發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。”的問題

整改情況：已完成。已于2023年6月5日成立木蘭集團支部委員會。

2.關于“建工集團于2012年7月成立至今，未按要求擬定企業(yè)‘三定’方案并報縣人社局進行核定。”的問題

整改情況：已完成。縣人社局已于2022年9月9日核定、函復，今后我司將加強對工資基金管理，做好內(nèi)部分配，合理使用，并嚴格按照《關于企業(yè)加強職工福利費財務管理的通知》規(guī)定規(guī)范支出。

3.關于“企業(yè)未結合實際制定出臺中層管理人員選聘的具體措施、辦法和議事規(guī)則。”的問題

整改情況：已完成。舉一反三，建章立制，制定《中層管理人員選拔任用制度》。

4.關于“集團在研究選聘中層管理人員時，會議記錄中僅記錄董事會研究事項和結果，均未體現(xiàn)董事會對選聘事項的具體研究討論過程。”的問題

整改情況：已完成。進一步規(guī)范會議記錄，與會人員的發(fā)言表態(tài)，逐一記錄?！豆局卮笫马椉w決策制度》第五條明確規(guī)定了議事記錄規(guī)范。

5.關于“巡察發(fā)現(xiàn)，建工集團被縣住建局長期借用派遣人員6名。”的問題

整改情況：已完成。2018年2月經(jīng)住建局務會議研究決定，由我司借調(diào)派遣人員6名。借調(diào)人員已于2022年10月回到公司上班。

6.關于“意識形態(tài)工作納入組織生活會和述職報告不深入，班子成員的個人述職報告和組織生活會對照檢查材料中未體現(xiàn)意識形態(tài)工作履職情況。”的問題

整改情況：已完成。加強公司領導班子意識形態(tài)工作教育，嚴格認真落實意識形態(tài)工作責任制；加強日常督導檢查力度，確保本領域意識形態(tài)安全，特制定了《木蘭集團公共領域宣傳載體管理實施細則》。

7.關于“2019、2020未有重大主題宣講相關材料，2021年宣講材料僅提供宣講員名單，沒有開展宣講的照片或提綱等相關佐證材料。未有學習強國學習情況。正面宣傳開展不積極，未有市級以上主流媒體報道情況?！钡膯?/span>題

整改情況：已完成。安排專人做好主題宣講教育學習材料的收集歸檔工作；同時，用好“學習強國”等教育平臺，有針對性地抓好黨員學習培訓，對黨員學習情況的督查。制定了《政治理論學習制度》。

8.關于“工作機制不健全，未制定突發(fā)事件敏感輿情輿論引導和輿情處置工作機制或制度。”的問題

整改情況：已完成。進一步完善工作機制，按上級相關文件規(guī)范行文，按密件進行管理，并及時更新內(nèi)容。制定了《木蘭集團網(wǎng)絡輿情分析管理制度》。

9.關于“網(wǎng)絡意識形態(tài)工作開展不細致，未安排人員對本單位相關輿情進行監(jiān)看、匯總；未提供完成上級通知的情況反饋及網(wǎng)評任務的佐證材料?！钡膯栴}

整改情況：已完成。舉一反三，制定了《木蘭集團網(wǎng)絡輿情分析管理制度》、《木蘭集團公共領域宣傳載體管理實施細則》。今后加強網(wǎng)絡監(jiān)控和輿情研判，加強對公司網(wǎng)站的管理，嚴把政治關、意識形態(tài)關，牢牢掌握意識形態(tài)陣地主導權。

10.關于“落實公共領域宣傳載體管理‘831’審簽制不規(guī)范，僅提供2022年部分宣傳載體審簽材料，且具體內(nèi)容未附后；網(wǎng)站審簽材料不齊全，未提供審簽單，僅提供部分招投標內(nèi)容?！钡膯?/span>題

整改情況：已完成。按照《關于做好當前公共領域領域宣傳載體管理工作的通知》，制定企業(yè)《公共領域宣傳載體管理實施細則》，進一步規(guī)范管理企業(yè)公共領域宣傳載體。

（五）國有企業(yè)監(jiān)督體系建設情況

1.關于“企業(yè)內(nèi)部均未設立紀檢監(jiān)察機構，均未對黨風廉政建設責任制進行謀劃研究、部署推進，全面從嚴治黨和反腐敗工作不重視，防范廉政風險意識不強，未排查企業(yè)存在的風險點并采取有效的預防監(jiān)管措施?！钡膯栴}

整改情況：已完成。公司已主動與派駐紀檢組建立良性聯(lián)系，一是公司組織各部門自查自糾，查找存在的風險點，并制作廉政風險提醒牌，制作廉政文化墻；二是派駐紀檢組主動下沉公司督導檢查工作，提醒加強和改進能力與作風建設，對項目、財務收支開展檢查；三是派駐紀檢組會不定期主動約談公司負責人，了解近期工作開展情況，對黨風廉政建設工作和落實中央八項規(guī)定精神提出要求。

2.關于“企業(yè)缺乏對內(nèi)部審計工作重要性的認識，均未設立內(nèi)審機構、未制定內(nèi)部審計制度，對國有企業(yè)的全方位監(jiān)督管理缺失，無法保證國有資產(chǎn)安全，促使國有資產(chǎn)保值增值，從監(jiān)管層面不斷推進國有企業(yè)的全面發(fā)展?！钡膯栴}

整改情況：已完成，成立企業(yè)內(nèi)審機構--審計部，制定審計部門職責，審計部按要求積極行使服務與監(jiān)督的職能；舉一反三制定企業(yè)《內(nèi)部控制制度》。

3.關于“掛鉤聯(lián)系主管部門的派駐紀檢組對國有企業(yè)監(jiān)管缺位，監(jiān)督措施跟不上。對所監(jiān)管的國有企業(yè)運行模式及潛在風險點了解不深入，沒有深入企業(yè)做好廉政風險的防控指導工作，沒有主動組織監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在問題?！钡膯栴}

整改情況：已完成。公司已主動與派駐紀檢組建立良性聯(lián)系，一是公司組織各部門自查自糾，查找存在的風險點，并制作廉政風險提醒牌，制作廉政文化墻；二是派駐紀檢組主動下沉公司督導檢查工作，提醒加強和改進能力與作風建設，對項目、財務收支開展檢查；三是派駐紀檢組會不定期主動約談公司負責人，了解近期工作開展情況，對黨風廉政建設工作和落實中央八項規(guī)定精神提出要求。

三、巡察反饋問題線索的處理情況

縣委巡察四組巡視木蘭集團及下屬子公司期間,共向集團公司移交信訪件0件、問題線索0件。

1.關于“本部設有銀行賬戶22個，部分賬戶未發(fā)生過業(yè)務?！钡膯栴}

整改情況：部分完成。按照縣委縣政府工作部署，我司根據(jù)投融資需求開設銀行賬戶，目前還有賬戶因融資未結清，導致無法銷戶，待融資結清、項目完成后，逐步注銷賬戶；2022年11月18日恒豐銀行泉州分行賬戶已銷戶，2023年1月17日已銷戶渤海銀行福州分行賬戶已銷戶。  

2.關于“集團的元生智匯等6個項目共計2524.50萬元租金至今未收回，存在國有資產(chǎn)流失風險?！钡膯栴}

整改情況：部分完成。已收回資金1384.9426萬元。仙游縣手機配件產(chǎn)業(yè)園項目租金339.55萬元一審、二審已勝訴，現(xiàn)正在強制執(zhí)行；縣市民水上活動中心租金800萬元經(jīng)縣領導協(xié)調(diào)，延期至2024年12月31日。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：0594-8289652；郵政信箱：仙游縣鯉城街道清源東路21號福建省木蘭投資集團有限公司辦公室；電子郵箱：jgtzjt@163.com。

福建省木蘭投資集團有限公司  

                             2023年8月15日